Tim perdagangan internasional Bass, Berry & Sims secara aktif memantau situasi di Rusia dan Ukraina dan memberikan saran waktu nyata kepada klien untuk mengelola situasi.Posting ini merangkum situasi evolusioner saat ini. 31 Maret (Kamis) Tentang sanksi AS saat ini dan pembatasan ekspor terkait Rusia dan Ukraina. Posting ini melengkapi analisis sebelumnya yang terkait dengan akhir konten hari ini.

A.S. Menargetkan Penghindar Sanksi Rusia dalam Putaran Terakhir yang Ditunjuk

Pada tanggal 31 Maret, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS mengumumkan penunjukan lebih banyak entitas dan individu sebagai sanksi terhadap Rusia meningkat. Partai-partai tersebut ditetapkan sebagai Warga Negara Khusus (SDN). Umumnya, orang Amerika dilarang berbisnis dengan SDN.

Penunjukan ini ditujukan untuk beberapa pemangku kepentingan Rusia yang berbeda, termasuk jaringan dan perusahaan depan yang terlibat dalam penyediaan teknologi Barat ke sektor pertahanan Rusia.

• OOO Serniya Engineering yang berbasis di Moskow.
• OOO Sertal (Sertal) yang berbasis di Moskow.
• OOO Robin Treid yang berbasis di Rusia (perusahaan depan Serniya).
• Majory LLP (perusahaan depan Serniya) yang berbasis di K.
• PhotonProLLP berbasis K. (perusahaan depan Serniya).
• Invention Bridge SL yang berbasis di Spanyol (atas nama Serniya).
• Alexsong Pte Ltd yang berbasis di Singapura (membantu Serniya menghindari sanksi).

Ditunjuk oleh pejabat dan pemimpin perusahaan individu

Selain entitas, OFAC telah menominasikan individu untuk bertindak pada atau untuk para pemimpin, pejabat, manajemen senior, atau anggota dewan perusahaan yang terkena sanksi.

• Irina Viktorovna Nikolaeva (bertindak atas nama Serniya).
• Yevgeniya Aleksandrovna Podgornova (bertindak atas nama Serniya).
• Sergey Aleksandrovich Yershov (bertindak atas nama Serniya).
• Anton Alekseevich Krugovov (bertindak atas nama perwira senior Serniya dan Majory LLP).
• Andrey Georgievic Zaharov (bertindak atas nama Sernia).
• Yevgeniy Aleksandrovich Grinin (bertindak atas nama Serniya dan pemimpin Photon Pro LLP).
• Sergey Aleksandrovish Yershov (pemimpin Serniya, bertindak atas nama Sertal).
• Viacheslav Yuryevich Dubrovinskiy (pemimpin Sernia).
• Tamara Aleksandrovna Topchi (pemimpin Invention Bridge SL).

OFAC juga telah memblokir tiga perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh dua orang tersebut.

• OOONauchno-Tekhnicheskii Tsentr Metrotek yang berbasis di Rusia (dimiliki / dikelola oleh Andrey Georgiyevich Zakharov).
• OOO Pamkin Khaus yang berbasis di Rusia (dimiliki / dikelola oleh Andrey Georgiyevich Zakharov).
• OOO Foton Pro yang berbasis di Rusia (dimiliki / dikelola oleh Yevgeniy Aleksandrovich Grinin).

Penunjukan tambahan berdasarkan peran perusahaan dalam memperoleh produk penggunaan ganda

OFAC telah menominasikan Evgeniya Vladimirovna Bernova dan perusahaan tertentu yang beroperasi di Eropa, bersama dengan direktur dari kedua perusahaan, untuk peran memperoleh peralatan penggunaan ganda atas nama pengguna akhir Rusia.

• Malberg Ltd (perusahaan Bernova) yang berbasis di Malta.
• Nikita Alexsandrovich Sobolev (Direktur Malberg).
• Djeco Group LP yang berbasis di K. (perusahaan cangkang Bernova).
• Djeco Group Holding Ltd yang berbasis di Malta (perusahaan cangkang Bernova).
• Maltarent Ltd. (perusahaan cangkang Bernova) yang berbasis di Malta.
• SCI Briber yang berbasis di Prancis (perusahaan cangkang Bernova).
• Sernia-Film Co. Ltd yang berbasis di Moskow (Disutradarai oleh Bernova).

Perusahaan teknologi Rusia yang ditunjuk untuk memungkinkan perang

OFAC telah menunjuk perusahaan telekomunikasi dan elektronik berikut untuk beroperasi di sektor teknologi Rusia dan mendukung upaya perang Rusia.

• AO NII-Vektor, sebuah perusahaan perangkat lunak dan teknologi komunikasi (untuk menyediakan kemampuan untuk melacak kapal, pesawat, dan kendaraan darat selama invasi Rusia ke Ukraina).
• Micron, Inc., produsen / pengekspor mikroelektronika terbesar di Rusia (untuk memproduksi chip untuk makanan, sistem kartu pembayaran nasional Rusia).
• Institut Elektronik Molekuler, Institut Litbang (untuk penelitian dan pekerjaan desain pemerintah Rusia).

Departemen Keuangan memperluas otoritas sanksi Rusia

Juga hari ini, Menteri Keuangan Janet Yellen mengumumkan keputusan berdasarkan Keputusan Presiden (EO) 14024 untuk memperpanjang sanksi terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor kedirgantaraan, kelautan, dan / atau elektronik Rusia. Sanksi terhadap partai politik di sektor-sektor tersebut belum diumumkan, namun keputusan tersebut membuka jalan bagi sanksi tersebut. Hal ini didasarkan pada keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan ekonomi Rusia dan otoritas asli di bawah EO14024, yang telah menetapkan otoritas untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak di sektor teknologi dan pertahanan ekonomi Rusia.

OFAC akan terus menunjuk orang Rusia dan aktor lain yang tidak terkait langsung dengan Ukraina

OFAC telah mengumumkan bahwa mereka akan menominasikan karyawan dari Pusat Penelitian Nasional Institut Sains dan Mesin Pusat (TsNIIKhM) Federasi Rusia dalam serangan siber di Timur Tengah pada Agustus 2017, meskipun tidak secara langsung terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina. . Fasilitas Petrokimia Timur. Individu-individu tersebut adalah:

• Evgeny Viktorovich Gladkikh, karyawan Pusat Pengembangan Terapan TsNIIKhM.
• Servei Alekseevich Bobkov, Direktur Jenderal TsNIIKhM.
• Konstantin Vasilyevich Malevanyy, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet TsNIIKhM.

Juga hari ini, OFAC telah menominasikan QuantlogOY, sebuah perusahaan terdepan Finlandia yang didirikan oleh Nikita Gennadievitch Kovalevskij, seorang individu yang dinominasikan pada September 2020 untuk terlibat dalam pengadaan peralatan selam bawah air oleh Federal Security Service (FSB).